Противодействие коррупции

Кадровая безопасность (кадровый комплаенс)

• Треугольник кадровой безопасности: подбор, текущий контроль, «безопасное» увольнение.
• Аудит рисков, связанных с персоналом.
• Соблюдение конституционных прав работников, а также законодательства РФ в процессе проверки. 
• Технология smice.
• Искусство задавать вопросы – путь к разоблачению.
• Выявление зависимостей.
• Профайлинг, инструменты составления профиля сотрудника.
• Способы избежать найма сотрудника из группы «риска».
• Что влияет на снижение лояльности сотрудников.
• BANI -мир. Как принять, что жизнь больше не будет прежней.
• Мetaskills vs Soft skills; Self skills.
• Management 3.0 – Agile-подход к управлению в бизнесе.
•  Теория поколений. Различия в поведении и мотивации.
• Понятие «токсичная демографическая масса».
• Расчет возрастного состава коллектива.
• Управление конфликтом. Карта конфликта.
• Управление сотрудниками по ценностям.
• Методика «Спиральная динамика».
• Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
• Треугольник мошенничества.
• Юридическое обоснование мероприятий по контролю сотрудников со стороны руководства.
• Регламенты, как способ контроля.
• Резилиентность.
• Меметическая инженерия. Основные приемы.
• Технологии «Социальной инженерии».
• Формирование навыка профайлера для личных целей. Адаптация теории к реальным ситуациям.
• Технологии работы с сопротивлением.
• Алгоритм создания команды.
• Как работать с сопротивлением сотрудников при внедрении изменений.
• Работа с конфликтами.
• Безопасное увольнение сотрудников.
• Exit- интервью.
• Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Использование технологии smice.
• Увольнение по статье. «Подводные камни».
• Практическое занятие: 
• Проведение SWOT анализа личности. 
• Овладение методикой эффективных переговоров.

Методы противодействия коррупции

• Нормативно – законодательная база РФ в области противодействия коррупции.
• Указ Президента РФ от 16.08.2021 N 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы". Основные положения плана  и поручения Президента РФ.
• Сравнение отечественного и зарубежного законодательства.
• Цифровые технологии в борьбе с коррупцией. Роль цифровизации, электронного правительства, электронно - цифровых общественных благ в борьбе с коррупцией.
• Возникновение Е-коррупции.
• Методы противодействия Е - коррупции.
• Поправки 2024 года в Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ .
• Цифровые активы, цифровая валюта, в чем разница. Правила грамотного использования. 
• Антикоррупционная хартия российского бизнеса.
• Должная осмотрительность при работе с партнерами.
• Переход на SMART контракты и оплата в цифровыми аактивами.
• Нововведения в Налоговый кодекс.
• Дробление и диверсификация бизнеса, в чем различия. Ответственность юридических лиц.
• Внедрение и правила использования ЦИС Центробанка «Знай своего клиента».
• Профессиональный стандарт РФ «Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений».
• Введение антикоррупционных и других видов оговорок в договоры ГПХ.
• Антикоррупционный комплаенс. 
• Требованиям Минфин РФ к построению карты коррупционных рисков.
• Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации Министерства труда и соцзащиты РФ.
• Правила составления карты и реестра коррупционных рисков компании, как рабочего инструмента контроля.
• Ответственность за коррупционные правонарушения. Ответственность физических и юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. 
• Проблемы привлечения к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, взяточничество и халатность. 
• Практическое занятие:
• Построение карты коррупционных рисков организации и составление реестра рисков.
• Создание реестра (плана минимизации возможности реализации) коррупционных рисков.

Технологии и инструменты противодействия корпоративному мошенничеству

• Виды корпоративного мошенничества. 
• Квалифицирующие признаки мошенничества.
• «Треугольник мошенничества». Понятие симптомов мошенничества, применительно к человеческому фактору.
• Защита экономических интересов предприятия от мошеннических действий.
• Риск ориентированное управление компанией. Основные принципы выстраивания эффективного Комплаенс контроля – системы противодействие корпоративному мошенничеству и снижению потерь компании. Новое понятие в законодательстве РФ.
• Защита персональных данных. обзор поправок в Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
• Штрафы за нарушение законодательства РФ в области персональных данных в 2024 г.
• Требования Роскомнадзора.
• Защита корпоративной информации. Правила отнесения информации к той или иной категории защищаемых данных.
• Требования законодательства РФ в области защиты корпоративной информации.
• Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ.
• Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ.
• Использование систем видео и аудиофиксация. Внесенные поправки в ТК РФ.
• Анализ деятельности предприятия через основные составляющие деятельности. Выявление отклонения и методы реагирования. 
• Показатели эффективности деятельности компании.
• Основные документы для проведения АФС.
• Метод Бениша, формула  M-score (коэффициент мошенничества). Манипуляция с отчетностью.
• Применение закона Ньюкомба – Бенфорда.
• Анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.
• Использование цифровых технологий.
• Практическое применение инструментов причинно - следственных связей:
• Дерево проблем.
• Метод ВИСИ.
• Диаграмма Исикава.